В "Эргобанке" был проведен обыск по делу компании "Главпродукт"
06 июн 2007, 15:08
818
В Москве в офисе "Эргобанка" был проведен обыск в связи с уголовным делом, связанным с холдингом "Главпродукт", сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм денег. В ходе обыска были обнаружены листы бумаги с оттисками печатей подставных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта. Как предполагается, через эти фирмы сотрудниками "Главпродукта" осуществлялось незаконное обналичивание денег.
Ранее были предъявлены обвинения двум руководителям предприятия, входящего в состав холдинга "Главпродукт". Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о неуплате налогов холдингом.
К настоящему времени выявлено уклонение от уплаты налогов на одном из заводов холдинга - ЗАО "Орелпродукт", выпускающем мясные консервы. Сумма неуплаты составила 76 миллионов рублей. Установлено, что руководство завода для ухода от уплаты налогов применяло сложную схему с использованием подставных фирм-однодневок, оформленных также на подставных лиц.
Глава "Главпродукта" Леонид Смирнов является гражданином США и вскоре после первых обысков в структурах холдинга он выехал в Германию, откуда осуществлял руководство компанией. Впрочем, в числе обвиняемых или подозреваемых его нет, так как лично Смирнов не подписывал никаких бумаг.
Санкт-Петербург.ру
Новости
meatinfo
– читайте в нашем телеграм канале
Подписаться
